金融(róng)界(jiè)5月(yuè)7日消息 雪松(sōng)系(xì)正式暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微信公(gōng)众号消息，广(guǎng)州市公安(ān)局黄埔区分局依法对雪松控股集团有(yǒu)限公司下属(shǔ)的广东圆方投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事(shì)强制措施；已依法提取相关涉案(àn)数(shù)据，并已委托专业(yè)机构进行独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉案(àn)相关(guān)资产(chǎn)予以查封、扣押(yā)、冻结。公安(ān)机关敦促(cù)涉案公司相(xiāng)关(guān)责任人员主(zhǔ)动配(pèi)合调查，积极退缴违(wéi)法所得(dé)塑料是不是绝缘体。对于主动(dòng)投案、退赃退(tuì)赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从(cóng)轻处罚(fá)。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，通告中(zhōng)信息(xī)有限，主(zhǔ)要犯(fàn)罪嫌疑人张(zhāng)某是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松(sōng)控股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪松控股(gǔ)副(fù)总(zǒng)裁的(de)林伟(wěi)龙。

　　据第一财经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍早前爆(bào)出雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前被(bèi)控制，其(qí)中包括(kuò)原(yuán)雪松控股副总(zǒng)裁(cái)、雪松控股二号人(rén)物林伟龙，以(yǐ)及(jí)曾在集团内主管资金的(de)头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金拿(ná)回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家上市公(gōng)司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟(wěi)龙(lóng)可能涉及到使用场外高杠杆配资，交易失败(bài)，导致(zhì)雪松(sōng)的资金受到严(yán)重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公(gōng)告称，公司董(dǒng)事陈晖失塑料是不是绝缘体联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信等(děng)方式与(yǔ)公司(sī)董(dǒng)事陈晖联系，均无(wú)法与其本人取得(dé)联系。公司塑料是不是绝缘体已向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目(mù)前，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法确定(dìng)陈晖失联(lián)的具体原因。截至(zhì)本公告披露(lù)日，公司董事会(huì)仍有8名董事(shì)正常履职。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员(yuán)低于(yú)法(fǎ)定最低人数(shù)，不(bù)会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的(de)正(zhèng)常经营产(chǎn)生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其(qí)于1997年在广州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发(fā)展壮(zhuàng)大，巅峰(fēng)时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业。梦想(xiǎng)成为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系(xì)起家(jiā)于贸易融资，在企业规模的扩大之(zhī)后，却(què)因(yīn)贸然(rán)大举介入(rù)金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理财(cái)产品，最终无(wú)法偿付债务，迎来了暴雷结(jié)局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出(chū)雪松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产品底(dǐ)层资产虚无(wú)，公司(sī)涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超(chāo)过8000名(míng)投资人发行超过350余只理财产品(pǐn)，总规模(mó)超过200亿元。相关理(lǐ)财(cái)产品的(de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存在(zài)“自融(róng)”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关资金(jīn)募集方(fāng)、名(míng)义融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专(zhuān)案组与银(yín)保监工作组正同步进行调查。据了(le)解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成(chéng)立(lì)专案组调(diào)查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时，江西(xī)省银保监局也成立(lì)了(le)工作组调查雪松信托。

　　知情人士透露，公安经侦专案组(zǔ)与(yǔ)银保监工作(zuò)组均在(zài)调查雪(xuě)松控股(gǔ)进驻之后信托公(gōng)司的违法违(wéi)规及(jí)潜在风险情(qíng)况。

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